Встановлення наявності і способу підробки документів

Криміналісти розрізняють три види підробок: повну, часткову та виготовлення документів довільної форми.

Під повною підробкою розуміється виготовлення всіх складових частин документа (папір, бланк) та реквізитів (підписи, печатки, штампи і т.д.) з орієнтиром на справжні. Такий підробці найчастіше піддаються документи, виготовляються на чистих аркушах паперу (довідки, свідоцтва, посвідчення). Рідше повністю підробляють документи, виготовляються друкарським способом.

В даний час застосовуються різні методи захисту від підробки документів: технологiчний, поліграфічний, хімічний та ін У зв'язку з цим повністю підробити складні документи в кустарних умовах практично неможливо. Отже, у процесі виготовлення підробних документів вони набувають ряд ознак, що відрізняють їх від справжніх. Під часткової підробкою розуміється внесення в справжній документ будь-яких змін шляхом підчистки, хімічного травлення тексту, дописки, додрукування або виправлень окремих літер, слів; заміни частин документа (фотокартки, листів); підробки підписів, відбитків печаток і штампів. Кожен із цих способів має відмітні ознаки.

Підчистка механічне видалення графічних реквізитів документів. Її основні характерні ознаки: настовбурченого волокон і зміна глянцю поверхневого шару папери; зменшення товщини її в місці підчистки; порушення фонової сітки; розпливаючись чорнила нового тексту, нанесеного поверх підчистки; залишки барвника штрихів усунених тексту. Іноді для маскування подчіщенний ділянку документа пригладжують яких-небудь твердим предметом, а лінії фонової сітки підмальовують.

Підчистки виявляються шляхом дослідження документа в розсіяному, косонаправленном, світлі, що проходить, в ультрафіолетових і інфрачервоних променях, за допомогою луп різної кратності та мікроскопа.

Відновлення початкового тексту можливо шляхом фотографування в променях невидимих зон спектру, в косопадающем світі, з світлофільтрами, а також шляхом застосування дифузно-копіювального методу.

Травлення вплив на графічні реквізити документа хімічними реактивами: кислотами, лугами і окислювачами. При цьому барвник обезбарвлюється або змивається. Хімічний реактив впливає не тільки на знищуваних текст, але й на папір, фонову сітку і інші складові частини документа.

Основні ознаки травлення: зміна відтінку паперу (виникнення в місцях травлення кольорових плям і кайми); шорсткість паперу; зникнення глянцю; розпливаючись штрихів нового тексту внаслідок порушення проклейки папери; її крихкість і ламкість, поява тріщин і розривів; зміна кольору фонової сітки; часткове знебарвлення записів як результат впливу на них зберігається у товщі паперу трав'яно речовини; характерна люмінесценція ділянок з витравленим текстом при висвітленні документа ультрафіолетовими променями тощо

Ознаки хімічного травлення виявляються за допомогою оптичних збільшувальних приладів, світлофільтрів, косопадающего освітлення, фотографування ультрафіолетової люмінесценції, а також в відображених СФ-променях.

Якщо проводилося розчинення зі змиванням, то на цьому ділянці залишаються слабко видимі штрихи первинного тексту, що а також спостерігається його загальне фарбування. Відновлення витравленого тексту здійснюється під час фотографування в ультрафіолетової та інфрачервоній зонах спектра.

Дописка додавання до графічних реквізитами документа окремих букв, знаків, слів або частини тексту.

Додруківка додавання нових слів, знаків або частини машинописного тексту. Як правило, дописка і додруківка невеликі за обсягом, але здатні значно змінити викладені в документі дані. Найчастіше шляхом дописки слів, букв, цифр, а іноді й окремих штрихів змінюється сума в відомостях, накладних, квитанціях, дата оформлення документа, прізвище його власника і т.д.

Основні ознаки дописок: відмінності в загальних і приватних ознаках почерку в порівнюваних частинах тексту; порушення симетричність; наявність необгрунтованих зупинок у дописані буквах; можливі розпливаючись штрихів, виконаних за складкам документа, відмінності в колірних відтінках і люмінесценції штрихів в дописані реквізитах і справжніх при огляді в ультрафіолетових променях.

Основні ознаки додрукування: розбіжність горизонтальності розташування друкованих знаків у рядку; відмінності розміру і малюнка однойменних друкованих знаків, кольору барвника стрічки; різниця в дефектах шрифту і механізму, якщо додруківка проводилася на іншій друкарській машині; різна люмінесценція знаків у додрукувати і справжніх реквізитах при огляді в УФ-променях. Якщо текст додрукувати на тій же машині, перевіряють збіг ліній рядків основного і додрукувати текстів, інтенсивність барвника в штрихах і деякі інші ознаки.

Виправлення тексту часткові зміни в документах шляхом переробки одних знаків в інші. У виправлених письмових знаках спостерігається здвоєну, потовщені штрихи, зайві елементи, що залишилися від колишнього знака. Іноді ці елементи підчищають, в результаті чого з'являються ще й ознаки підчистки.

Дописка, додруківка, виправлення тексту виявляються з використанням оптичних збільшувальних приладів, світлофільтрів, ульрафіолетових та інфрачервоних променів, шляхом дослідження хімічного складу барвників методами спектрального аналізу, хроматографії та ін

Заміна частин документа здійснюється, головним чином, у документах, що засвідчують особу. Основними ознаками заміни аркушів або сторінок в паспортах, трудових книжках, військових білетах та інших документах є порушення цілісності в місцях скріплення сторінок; невідповідність видів і способів друку в текстових фрагментах; різна величина листів, неспівпадіння серії і номера документа; порушення порядку нумерації сторінок; різна люмінесценція паперу і барвника.

Заміна фотографічних карток здійснюється, як правило, у паспортах, посвідченнях особи, права водія та ін Технічно вона здійснюється різними способами: повністю, зі збереженням частини відбитків печатки, зі зняттям емульсійного шару. На вклеєною фотокартці шляхом Цілий рік або тиску проставляються втрачені частини відбитків містичний або металевої печатки.

Ознаками переклеювання фотографії є: відшарування поверхневого шару паперу у її країв; наявність під фотокарткою двох різних сортів клею; розбіжність за розміром і малюнком букв тексту у відтиску печатки на фотографії і папері документа; неточне розміщення фотокартки в призначеному для неї місці; нестандартний розмір, масштаб , деталі зображення та ін

В деякі документи (в основному, це цінні папери, облігації, лотерейні квитки) вклеюються фрагменти інших таких же документів для зміни серій та номерів. Така підробка виявляється під мікроскопом, на просвіт і в ультрафіолетових променях по неспівпадання ліній фонової сітки; нерівномірності товщини і разволокненності папери; слідами клею по краях вклейки; кольору і відтінку паперу.

Дослідження технічної підробки підписів. Крім графічного копіювання і срісовиванія злочинці вдаються і до технічної підробці підписів на документах. При такій підробці підпис виконується: з використанням копіювального паперу; перерісовиваніем на просвіт; передавлювання; за допомогою вологого копіювання.

Перші три способи підробки подібні між собою, оскільки подделиватель повторює рухи, якими виконано оригінал підпису. Підробка виявляється шляхом візуального вивчення при невеликому збільшенні під лупою по звивистих і зламів окремих штрихів або їх частин, подрісовкам, тупим закінченнях штрихів, невиправданим зупинок пише засобу; по штрих чорної копіювального паперу; слідами попередньої олівцевої підготовки під час копіювання підпису на просвіт; по вдавленим штрихами, не покритим барвником, і деякими іншими ознаками.

Підробка підпису за допомогою вологого копіювання заснована на безпосередньому перенесення барвника справжньої підпису. Для цього злочинці зазвичай використовують будь-якої зволожений (липкий) матеріал, який притискають до даного документу зі справжнім підписом, а потім це дзеркальне зображення копіюють на підробляли документи.

Така підробка виявляється при візуальному вивченні підписи під мікроскопом щодо структури штрихів: спостерігається слабка інтенсивність барвника штрихів, їхні краї нечіткі (розмиті). У тих випадках, коли скопійована підпис обводиться додатково, можна виявити наявність двох барвників.

Підробка відбитків печаток і штампів. Друк це спеціальне кліше, що застосовують при оформленні документів для нанесення відбитків, які мають певний текст із зображенням герба Російської Федерації або суб'єкта в її складі (гербові печатки), емблеми або умовного знака (прості друку). Штампом називається спеціальне кліше, відтворюване на документах і ділових паперах для нанесення офіційного найменування організації.

Печатки та штампи бувають каучуковими і металевими. Вони виготовляються з дотриманням певних вимог. Так, рядки тексту набираються шрифтом одного розміру і малюнка, з однаковими інтервалами і симетрично розташованих по відношенню до розділовим знаків, тексту або малюнку (наприклад, гербу) у внутрішньому колі. По відношенню до центру всі букви тексту розташовуються строго радіально. У випадках підробки можуть спостерігатися відхилення від цих вимог.

Злочинці, фабрики фальшиві документи, вдаються до різних способів підробки відбитків печаток і штампів. Це може бути малювання, виготовлення кліше на гумі або інших матеріалах, волога копіровка з справжнього відбитка, перекопіровка через проміжне кліше.

Підробка шляхом малювання спричиняє появу таких ознак, як неоднорідність за розміром і малюнком однойменних літер, прокол папери в центрі відбитку круглої печатки ніжкою циркуля, нерадіальное розташування окремих букв тексту та їх несиметричність по відношенню до розділовим знаків, тексту або малюнку у внутрішній рамці. У підробленому таким способом відтисненні можуть бути також орфографічні й смислові помилки.

Для відбитків з кліше, виготовленого кустарним способом, крім зазначених вище ознак характерне дзеркальне зображення окремих букв і відсутність деяких елементів друкованих знаків.

При вологій копіровке справжнього відбитка безпосередньо на підробляли документи з'являється основна ознака такої підробки дзеркальне зображення відбитка. Щоб уникнути його, вдаються до проміжної перекопіровке на який-небудь липкий матеріал. Відбиток на документі в цьому випадку відповідає оригіналу, проте виглядає блідим, навколо нього залишаються мікрочастинки матеріалу проміжного кліше, змінюється люмінесценція паперу в УФ-променях.

Для розпізнавання кваліфікованої підробки припадає, як правило, вдаватися до криміналістичної експертизи. Зразки відбитків для порівняльного дослідження отримують на аркушах чистого паперу до і після чищення печатки (штампу) з різним ступенем натискання.

Експертизою можуть бути вирішені наступні питання:

1) чи є бланком даного документа справжнім;

2) якщо бланк фальшивий, то яким способом він виготовлений;

3) не використовувалися чи для підробки бланка будь-які речі і матеріали з числа вилучених у підозрюваного особи;

4) виготовлені чи представлені на дослідження бланки документів одним і тим же способом і з допомогою одних і тих самих пристосувань;

5) проведена чи підробка документа способом, названим у свідченнях конкретної особи;

6) замінені сторінки в досліджуваному документі;

7) не замінена чи фотокартка в конкретному документі;

8) чи є підробленими відбитки печаток і штампів в даному документі і якщо так, то який спосіб їх підробки;

9) яким способом (фабричним або кустарним) виготовлені печатку і штамп, відбитки яких є в документі;

10) нанесені чи відбитки на документі печаткою і штампом;

11) чи є виправлення в документі, представленому на дослідження;

12) виконана чи підпис конкретної особи ним самим або іншим суб'єктом;

13) хто з осіб, зразки почерку яких представлені, є виконавцем цифрових записів у документі;

14) чи зроблена дописка у представленому документі даним суб'єктом та ін