Особливості боротьби з економічною злочинністю

Для забезпечення економічної безпеки Росії необхідно визначити:

пріоритети в поняттях, структуру та основні напрямки забезпечення економічної безпеки Росії;

кримінологічні заходи забезпечення економічної безпеки Росії загальносоціального характеру;

спеціальні кримінологічні заходи забезпечення економічної безпеки Росії;

систему кримінально-правових заходів забезпечення економічної безпеки Росії.

З урахуванням зазначених пріоритетів слід реалізовувати систему заходів боротьби з економічною злочинністю.

У числі першочергових загальнодержавних заходів з попередження економічної злочинності - зміцнення ролі державної влади, підвищення довіри до її інститутів; раціоналізація механізму вироблення рішень і формування економічної політики в сфері кредитно-фінансових відносин; створення умов для «включення» захисних механізмів, заснованих на ринковому саморегулювання і що перешкоджають розвитку дестабілізуючих тенденцій.

Ці заходи можуть принести оптимальні результати у взаємодії з заходами щодо формування морального, правового, економічного свідомості населення. Важливо зміцнення фінансового, економічного контролю, забезпечення невідворотності встановленої законом відповідальності за економічні злочини.

В цілому мова йде про систему економічних, правових, організаційно-виробничих, технічних, виховних заходів, спрямованих на корекцію особистості правопорушників і нейтралізацію або послаблення дії обставин, що обумовлюють вчинення злочинів.

Економічні заходи можуть бути віднесені до попереджувальним заходам загальносоціального рівня, які націлені на вирішення основного завдання з підвищення добробуту населення та зниження рівня безробіття. Це першорядне завдання

макроекономічної стабілізації та створення передумов для економічного зростання. Дослідження західних вчених свідчать про високий рівень кореляції між станом безробіття і негативними тенденціями злочинності, в тому числі майнової. Істотно застосування наявного в світовій практиці досвіду боротьби з безробіттям.

Основна мета державної стратегії - забезпечення такого розвитку економіки, при якому створилися б прийнятні умови для життя і розвитку особистості, для соціально-економічній, військово-політичної стабільності суспільства і збереження цілісності держави, успішного протистояння внутрішньої та зовнішньої загрози.

До основних напрямів організації боротьби з економічною злочинністю відносяться аналіз офіційної та оперативної інформації про стан економічної злочинності; визначення пріоритетних напрямів забезпечення економічної безпеки Росії; розробка і виконання федеральної та регіональних програм боротьби зі злочинністю.

Джерелами кримінологічної інформації про стан економічної злочинності є офіційні статистичні дані (МВС, Мін'юсту) про виявлені злочини, осіб, які їх вчинили, заподіяний і відшкодування матеріальних збитків, направлених до суду кримінальних справах та винесені вироки; відомості контролюючих органів про виявлені порушення у сфері економічної діяльності ; результати перевірок Рахунковою палатою РФ і контрольними органами в суб'єктах РФ нецільового використання бюджетних коштів; матеріали органів прокуратури про перевірку дотримання законності в економічній сфері та вжиті заходи; узагальнення судової практики по справах про економічні злочини; оперативні дані правоохоронних органів, отримані відповідно до законодавства ; результати наукових, у тому числі соціологічних, досліджень стану економічної злочинності та рівня її латентності; та ін

У законотворчій та правозастосовчій практиці важливо повною мірою враховувати дані про стан злочинності в економіці з максимально можливих джерел інформації. Ці дані слід використовувати на всіх стадіях правозастосувального процесу.

Необхідно своєчасно прогнозувати розвиток кримінальної ситуації в найбільш криміногенних галузях народного господарства. Результати прогнозу потрібно використовувати для підготовки пропозицій у законодавчі, виконавчі органи федерального та регіонального рівня з нейтралізації злочинів.

Значну роль у попередженні економічних злочинів у кредитно-фінансових відносинах могло б зіграти прийняття закону «Про інформаційні банках даних», зміна Федерального закону від 2 грудня 1990 № 395-1 «Про банки і банківську діяльність». Це дало б змогу правоохоронним органам здійснювати перевірку законності виникнення первинного капіталу, законності операцій, що проводяться суб'єктами кредитно-фінансових відносин, перевірку сумлінності цих суб'єктів за раніше здійснених операцій.

Актуально прийняття більш ефективних заходів по зміцненню взаємодії між різними державними органами у сфері економічної діяльності, а також між цими органами та громадськими організаціями, детективними й охоронними структурами, службами безпеки господарюючих об'єктів. При цьому важливо вирішення задачі по декриміналізації територій і об'єктів економіки. Протягом 1999-2003 рр.. МВС, ФТС, МНС, ФСБ та іншими органами напрацьовувався досвід проведення широкомасштабних комплексних заходів щодо декриміналізації окремих територій і важливих об'єктів економіки. У тісній взаємодії служб зазначених органів такі заходи проводилися на АвтоВАЗі, портових спорудах Північно-Західного регіону, Азово-Чорноморського басейну та р. Знахідки, вугледобувних підприємствах Кемеровській області.

У полі зору підрозділів по боротьбі з економічною злочинністю повинні знаходитися протиправне використання державних коштів, інвестицій; операції на фінансовому, готівковому і валютному ринках, у зовнішньоекономічній діяльності, а також зі стратегічно важливими сировинними ресурсами; шахрайство і незаконне підприємництво на споживчому ринку. З метою припинення вивозу валютних коштів з регіону необхідно у взаємодії з органами валютного контролю (органи ВЕК, регіональні ГУ ЦБ, територіальні митні управління) проводити перевірку підозрілих зовнішньоекономічних операцій, перевіряти всі наявні факти неповернення валютної виручки, контракти на надання маркетингових послуг та ін Особливу увагу слід приділяти збору (при взаємодії з правоохоронними органами зарубіжних країн та НЦБ Інтерполу в Росії) незаперечних доказів, що свідчать про умисне вивезення валютних коштів; розшуку та затримання винних; напрацювання практики

виявлення та розслідування злочинів, передбачених кримінальним законодавством.

Підрозділи по боротьбі з економічною злочинністю, з боротьби з організованою злочинністю беруть участь у виявленні каналів фінансування бандитських формувань і терористичних угруповань. Основний удар наноситься з економічних об'єктів, що контролюються ними, з метою позбавлення фінансового підживлення, виводяться з-під кримінального контролю продовольчі ринки, забезпечується вільний доступ на них регіональним сільгоспвиробникам.

Отже, основні зусилля правоохоронних та контролюючих органів у боротьбі з економічною злочинністю направляються на:

проведення заходів щодо виявлення та припинення злочинів у сфері фінансово-кредитних відносин, в експортно-імпортних операціях, особливо з сировинними ресурсами, в процесі приватизації, при забезпеченні державного регулювання обігу підакцизних товарів, при захисті бюджетних коштів, у тому числі що направляються на соціальні цілі;

проведення загальноукраїнських заходів щодо попередження, виявлення і припинення легалізації (відмивання) доходів, отриманих незаконним шляхом, і перевірку законності переказу валютних коштів в офшорні зони;

проведення комплексних оперативно-розшукових заходів в окремих галузях економіки, на господарюючих суб'єктів, щодо яких є підстави вважати, що вони підконтрольні організованим злочинним групам, спільнотам або на них відбуваються тяжкі економічні злочини;

здійснення у взаємодії з податковими та реєстраційними органами комплексних перевірок достовірності реєстраційних даних фірм, що не звітують перед податковими органами або представляють «нульові» баланси;

виявлення, попередження та припинення діяльності етнічних та інших злочинних формувань, що діють у сфері економіки, а також перекриття каналів надходження матеріально-технічної та фінансової допомоги незаконним збройним, бандитським і міжнародних терористичних формувань;

зміцнення взаємодії та координації всіх правоохоронних органів, чітке закріплення їх компетенції та відповідальності за кінцеві результати правоохоронної діяльності з урахуванням федеративного устрою Російської Федерації.

Таким чином, економічна безпека залежить від виробленої та реалізованої в конкретних діях політики боротьби зі злочинністю в цілому. Важливо забезпечувати економіко-соціальну та кримінологічну обгрунтованість такої політики, проводити її в рамках закону.